¿Cuánto tiempo se tarda en obtener un código LEI?
Dependiendo de lo accesibles que sean los registros locales de empresas y de si el proceso de verificación puede automatizarse, el tiempo de emisión del código LEI podría oscilar entre unos minutos y 24 horas. El proceso de registro para obtener un Legal Entity Identifier (LEI) suele ser bastante sencillo, pero el tiempo de validación de los datos depende de muchas variables. Una vez presentada su solicitud de LEI, el proveedor de servicios de LEI elegido tendrá que verificar la información a efectos de control de calidad. Para ello, se utiliza un registro mercantil local. Continue reading...
KYC en Banca: Por qué es importante y Cómo Lograrlo
El KYC (siglas en inglés de Know Your Customer), o CSC (Conozca a Su Cliente) a veces es un proceso crítico en el sector bancario. El objetivo de KYC es garantizar que los bancos hagan negocios con clientes legítimos y que cumplan la normativa bancaria KYC. No se puede recalcar demasiado la importancia de KYC: ayuda a proteger tanto al cliente como al banco del fraude y otras actividades ilegales. En este artículo, hablaremos de por qué el KYC es tan importante y de cómo se puede cumplir con la normativa bancaria KYC. Continue reading...
¿Qué es una empresa matriz y cómo funciona?
Una empresa matriz es una empresa que es dueña de otra empresa. Las empresas matriz pueden encargarse de las operaciones diarias de sus filiales, o simplemente proporcionar apoyo financiero y de gestión. Continue reading...
¿Cómo conseguir un código LEI en México?
Como su nombre indica, el Legal Entity Identifier (LEI) se le exige a toda persona jurídica que incorpore regularmente transacciones financieras. Conseguir un código LEI es sencillo, se trata de elegir un proveedor de servicios de registro adecuado y rellenar una solicitud. A partir de ahí, el proveedor de servicios validará sus datos y le enviará un código LEI. Continue reading...
El ESRB debate sobre el futuro del LEI
El European Systemic Risk Board (ESRB) ha publicado un documento ocasional para hablar de la importancia del Legal Entity Identifier (LEI). El papel del ESRB en la Unión Europea (UE) es evitar y mitigar los riesgos del sistema financiero. El documento contempla las oportunidades que ofrece el LEI para permitir transacciones más rápidas, más baratas y más seguras, no sólo en los mercados financieros, sino para todas las personas jurídicas del mundo. Continue reading...
Global Business Identifier (GBI) – Iniciativa para la Transformación del Comercio
El Border Interagency Executive Council (BIEC) ha desarrollado una nueva Evaluative Proof of Concept (EPoC), que evaluará tres identificadores de entidades diferentes y determinará qué combinación es la más óptima para identificar de forma unívoca las entidades legales principales, sus roles de propiedad, y las ubicaciones específicas en las funciones de la cadena global de suministros. La GBI EPoC tiene por objetivo operar dentro del Automated Commercial Environment con planes para su lanzamiento en primavera de 2022. Continue reading...
¿Cuánto cuesta un código LEI?
El Sistema Global de LEI (GLEIS) se ha creado de forma que el coste del LEI puede variar entre los distintos proveedores de servicios. La obtención de un código LEI puede costar entre 65 y 200 dólares, dependiendo de con quién se registre. Dado que el código debe actualizarse anualmente, los costes comenzarán a acumularse. Por este motivo, le animamos a que preste mucha atención al precio y lo considere el factor principal a la hora de registrar un código LEI. Continue reading...
¿Qué es la transferencia de LEI?
La transferencia de LEI es el proceso de transferir su código LEI de un proveedor de servicios a otro. En el proceso de cambio a un proveedor de servicios diferente, su código de LEI no cambiará. Se trata de un proceso interno que no es visible para los clientes finales. Los LEI pueden transferirse a un proveedor de servicios mejor y más barato en cualquier momento. Continue reading...
¿Quién necesita un número LEI?
El LEI es necesario para las personas jurídicas que participan en transacciones financieras y que desean operar en los mercados financieros, por ejemplo, para la compra de acciones, bonos u otros valores. También hay muchas normas (dependientes de cada jurisdicción) que exigen la obtención de un LEI. Continue reading...
Como Obtener el Código LEI?
Al iniciar un negocio, hay muchos pasos importantes y cuestiones legales que debe tener en cuenta. Uno de esos pasos que es crítico completar es obtener un código LEI. Si se siente confundido acerca de cómo obtener un código LEI, no se preocupe: este requisito solo existe desde hace menos de una década, por lo que los pasos para completar este requisito no siempre son claros. El primer código LEI se emitió oficialmente en diciembre de 2012. Continue reading...
Legal Entity Identifier en Criptomonedas
A medida que la criptomoneda y el Blockchain continúan recibiendo más publicidad y más gasto en el mercado, hay preguntas que responder sobre la verificación de identidad. ¿Podrían ser los Identificadores de Entidad Legal la respuesta a algunas de esas preguntas? Continue reading...
Legal Entity Identifier en KYC
KYC es un proceso para comprender con quién hace negocios y evaluar la idoneidad o el riesgo para su organización. Los bancos, las aseguradoras, los acreedores y más exigen cada vez más (gracias al impulso global en la regulación KYC) que los clientes brinden información de diligencia debida para asegurarse de que son quienes dicen ser. Continue reading...
El Futuro de la Ciberseguridad – Deloitte
Deloitte publicó su “Future of Cyber Survey” después de entrevistar a más de 500 ejecutivos C-suite responsables de la ciberseguridad en organizaciones que tienen ingresos de por lo menos $500 millones anuales. Revisaremos y haremos un resumen de los descubrimientos que encontramos en la encuesta en este blog. Continue reading...
Legal Entity Identifier en Certificados Digitales
Los certificados digitales son muy importantes para cifrar Internet. Ya sea para cifrar un sitio web y agregar la 'S' a HTTPS o para cifrar y firmar un documento digital como un PDF, los certificados digitales están en todas partes. Hasta ahora, han resuelto algunos grandes desafíos de seguridad en Internet cifrando redes y canales de comunicación. Sin embargo, como sabemos, el cifrado no siempre es suficiente. Continue reading...
Una amplia adopción de LEIs podría ahorrarle al sector bancario mundial US$2-4 mil millones
El sector bancario podría ahorrar entre $2-4 mil millones de dólares estadounidenses en incorporación de clientes y, si se adopta LEIs más ampliamente, podrían ayudar a la industria bancaria a ahorrar entre un 5 -10% a nivel mundial. Esto representa una cifra total de alrededor de 40,000 millones de dólares estadouniden Continue reading...
Legal Entity Identifiers para Entidades Gubernamentales
El LEI ROC ha declarado, en el Foro GLEIS el 22 de Mayo del 2019, que las entidades gubernamentales son elegibles para tener un Legal Entity Identifier (LEI) ya que son entidades legales de acuerdo al ISO 17442, en las mismas condiciones que otras entidades. Continue reading...
La Regulación Europea de Infraestructura de Mercados (EMIR) y Legal Entity Identifier (LEI)
La Regulación EMIR ha ordenado a los Registros de Operaciones de la UE, que a partir del 1 de noviembre de 2017, se rechacen los informes de comercialización sin un Legal Entity Identifier (LEI), independientemente de si los informes pertenecen o no a participantes del mercado Europeo. Continue reading...
La FCA adoptará un enfoque pragmático para supervisar la presentación de informes en Brexit Day
La incertidumbre en los negocios sigue siendo un tema de gran importancia, ya que el Reino Unido se prepara para abandonar la UE el 31 de octubre y la Autoridad de Conducta Financiera (Financial Conduct Authority, FCA) ha publicado un artículo sobre las "expectativas de las empresas en Brexit" para aliviar algunas preocupaciones organizativas. Continue reading...
Adopción de LEI en los mensajes de pago por el Grupo de Prácticas del Mercado de Pagos (PMPG por sus siglas en inglés)
En septiembre, SWIFT creó el Payments Market Practice Group (Grupo de Prácticas del Mercado de Pagos) o PMPG para reunir a profesionales del sector de pagos y definir las mejores prácticas del mercado. Continue reading...
RegTech Londres – Resumen del Evento
RegTech tuvo lugar este tres de Octubre de 2019 en San Pablo Londres. El evento tuvo el objetivo de explorar cómo la industria de los servicios financieros puede aprovechar la tecnología para innovar, cortar costos y soportar un cambio regulatorio. Continue reading...
¿Cuánto cuesta un código LEI?
El Sistema Global de LEI (GLEIS) se ha creado de forma que el coste del LEI puede variar entre los distintos proveedores de servicios. La obtención de un código LEI puede costar entre 65 y 200 dólares, dependiendo de con quién se registre. Dado que el código debe actualizarse anualmente, los costes comenzarán a acumularse. Continue reading...
Las Tres Facetas de la Cyber Security
Los negocios modernos se ejecutan por medio de datos. Desafortunadamente, nuestra información y nuestras redes se encuentran más vulnerables que nunca. No podemos hacer más que escuchar noticias diarias sobre ataques cibernéticos y los problemas que ocasionan, sin mencionar el tiempo perdido y los daños a la reputación. Continue reading...
¿Qué es LEI-search?
LEI-search.info ofrece la información más importante cuando se trata de proveedores de Legal Entity Identifier (identificadores de entidades legales). Los clientes potenciales pueden encontrar fácilmente el proveedor de código LEI más adecuado basándose en el precio del código LEI, el tiempo medio de procesamiento del código LEI, los métodos de pago o el idioma del sitio web. La tabla del Legal Entity Identifier se puede ordenar por precio de registro, precio de renovación o por el tiempo medio de procesamiento. Continue reading...
Registro LEI y RapidLEI anuncian su asociación oficial
Londres, Reino Unido y Tallin, Estonia. 10 de enero de 2019 - Registro LEI, líder mundial en la asignación y gestión de códigos LEI y RapidLEI, un emisor completamente acreditado especializado en la automatización del proceso de emisión de códigos LEI, han anunciado hoy su asociación. Registro LEI ofrecerá códigos LEI emitidos por RapidLEI, para hacer el registro de los códigos LEI más rápido y preciso para sus clientes de todo el mundo. Continue reading...