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*Nota: la primera fecha conocida no puede ser posterior al fin del último periodo contable. En este caso, la empresa no cuenta con una matriz directa o final dado que todavía no existe una consolidación de las cuentas financieras. Por favor, marque arriba «No tengo una matriz directa/final» o un informe de excepción «No consolidada». ¡Gracias!

*Nota: la primera fecha conocida no puede ser posterior al fin del último periodo contable. En este caso, la empresa no cuenta con una matriz directa o final dado que todavía no existe una consolidación de las cuentas financieras. Por favor, marque arriba «No tengo una matriz directa/final» o un informe de excepción «No consolidada». ¡Gracias!

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Precios del código LEI

Registrar el código LEI - 1 año
Registrar el código LEI - 3 años
Registrar el código LEI - 5 años

Renovación del código LEI por un año $1590

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** La factura se enviará tras la asignación del LEI


¿Quién necesita un código LEI a estas alturas?

Desde el 3 de enero de 2018, todas aquellas entidades jurídicas que deseen realizar transacciones en mercados financieros europeos que involucren cualquier tipo de valores o derivados (acciones, bonos, ETFs, forwards de divisas, swaps, swaps de tasas de interés, etc.) deben registrarse para obtener de un código LEI.

En pocas palabras, si desea comprar o vender valores en una compañía, entonces necesitará conseguir el LEI. En la actualidad, la mayoría de los requisitos para obtenerlo derivan de la Directiva de Mercados en Instrumentos Financieros (MiFID II) y del Reglamento sobre la Infraestructura del Mercado Europeo (EMIR). El objetivo principal de estos actos es garantizar una mayor transparencia y estabilidad del mercado financiero mundial. Puede encontrar todas las regulaciones relativas al código LEI aquí.

Solicitud de un CÓDIGO LEI

El proceso de solicitud del código LEI consta de tres simples pasos.

  1. Rellene todos los espacios en blanco requeridos en el formulario de solicitud del LEI. En la mayoría de los casos, los datos de la entidad son recogidos automáticamente de la Base de datos del registro de empresas.
  2. Envíe su solicitud y pague con tarjeta de crédito, mediante transferencia bancaria o vía PayPal.
  3. Sus datos serán procesados y se le enviará el LEI por correo electrónico.

Una vez efectuado el pago, su solicitud se enviará para verificar los datos. En el 90% de los casos recibirá su LEI en un plazo de 2 horas*

*durante los días de entresemana


¿QUÉ ES UN CÓDIGO LEI?

 El LEI explicado en términos sencillos

  • CódigoLEI ("Legal Entity Identifier" en inglés) es un número / código único para identificar una entidad jurídica. También se puede utilizar como el número de registro internacional de una empresa.
  • Un código de identificación único (LEI) para empresas que comercian con valores.
  • Cada acuerdo efectuado en los mercados se conectará con la otra contraparte mediante un código LEI.
  • Los reguladores (como los bancos centrales) lo utilizan para supervisar los mercados financieros. El código LEI conecta a mercados financieros, a empresas y a reguladores.
  • El Código LEI está respaldado por los países que forman el G-20.
  • Los datos de la entidad jurídica relacionados con el LEI son gratuitos y se pueden consultar desde la base de datos de GLEIF.
  • La emisión de un código LEI se lleva a cabo mediante las LOU acreditadas por la GLEIF.
  • GLEIF – Fundación Global de Identificadores de Personas Jurídicas. Respaldado por los países del G-20 y creado por el Comité de Estabilidad Financiera. Administrado por el  Comité de Supervisión Reguladora del LEI (LEI ROC)
  • Recuerde: SIN LEI, NO HAY COMERCIO.

El LEI: ¿Qué representan los números y las letras?

El código LEI está estandarizado conforme a la norma ISO 17442. Consta de una combinación de 20 números y letras.

  • Los cuatro primeros números muestran siempre la identidad de la LOU que generó inicialmente el LEI.
  • Los números quinto y sexto tienen siempre valor de cero.
  • Los números/letras del séptimo al décimo octavo son identificadores exclusivos para cada entidad.
  • Los últimos dos números indican la suma de control. Son para fines de verificación.

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El código LEI conecta los puntos.

La visión de la GLEIF es tener un número de registro universal para todas las entidades que existen en el mundo. Es un identificador para aquellas entidades que proporcionarían datos de referencia estandarizados, de alta calidad y gratuitos para el consumidor.

«Creemos que, a la larga, debería existir una identidad detrás de cada negocio. Tener un LEI ayudará a que este objetivo se haga realidad».

GLEIF


¡El futuro del LEI y por qué debería solicitarlo ahora!

Hay una cantidad de posibles casos de uso en los que el código LEI puede resultar útil.

  1. El código LEI ya se ha convertido en el identificador para grandes prestatarios corporativos de la India. Más información acerca del uso del Código LEI en la India. Es muy probable que otros países del mundo sigan su ejemplo. Ayudará a comprender la salud financiera total de los prestatarios corporativos más grandes. De hecho, el Banco Central Europeo ya está utilizando el código LEI como un identificador con los informes de Ana Credit.
  2. El código LEI global o un número de registro de empresa global. Dado que la base de datos está actualizada y es gratuita para el usuario final, se podrá comprender mejor con quién estamos haciendo negocios. También facilitará el proceso de incorporación de los bancos y de los proveedores de servicios financieros.
  3. Identificación rápida y eficiente de las empresas en línea y los proveedores de comercio electrónico. A medida que el comercio electrónico aumente, nos otorgará una visión general rápida de aquel a quien vamos a pedirle mercancías. Un clic en el código LEI le proporcionará los datos completos de la empresa.
  4. Muchos casos de usuarios nuevos se están desarrollando con rapidez, como los ceals de sitio, LEI en certificados SSL, etc.

¿Quién puede emitir códigos LEI?

La GLEIF dirige la emisión de los LEI. La GLEIF es la fundación que controla la emisión de los códigos LEI, pero no los emite por sí misma. En su lugar, se emiten a través de una red de empresas estatales y privadas que actúan como unidades operativas locales (LOU, en inglés). Su principal objetivo es proporcionar el registro, la renovación de los LEI y actuar como una puerta de entrada para aquellas organizaciones que deseen conseguir un código LEI. La lista completa de unidades operativas locales se puede encontrar en la página web de la GLEIF.

El Registro LEI actúa de manera conjunta con varias LOU. El Registro LEI es como un Agente de Registro. Nuestra tarea consiste en ayudar a las organizaciones y entidades públicas a conseguir información fiable acerca de los LEI y a gestionar la comunicación entre las LOU y las entidades que desean solicitar un código LEI. Validamos los datos proporcionados a partir de las bases de datos disponibles, como la del Registro Nacional de Empresas, etc. La lista completa de empresas y otros registros se puede encontrar en la lista de Autoridades de Registro de la GLEIF. Puede encontrar más información sobre los Agentes de Registro.


PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué es el código LEI?

El LEI (Identificador de Entidad Jurídica) es un código alfanumérico global de veinte caracteres para identificar entidades jurídicas. Cada código LEI es único: se asigna una vez a cada entidad jurídica y no se puede asignar a ninguna otra. El LEI es un identificador exclusivo, ya que para cada persona jurídica solo se emite un único código LEI.

El código LEI no reemplaza al código de registro nacional de una compañía.

¿Por qué es necesario el código LEI?

El código LEI vincula una entidad jurídica con su información de referencia clave (nombre, ubicación, etc.). El código LEI permite identificar a las entidades jurídicas que participan en los mercados financieros mundiales con diversos fines de supervisión.

Los códigos LEI ya se están utilizando, por ejemplo, bajo el Reglamento de Infraestructura de Mercado Europeo (EMIR) para identificar contrapartes para transacciones de derivados extrabursátiles. El 1 de noviembre de 2017, con la aplicación del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 2017/105, se hizo obligatorio el uso de un código LEI para informar de todas las transacciones de derivados.

Desde el 1 de enero de 2017, todos los emisores deben tener un código LEI para mejorar el acceso a la información regulatoria.

¿Qué tiene que ver el código LEI con las transacciones de valores?

Desde el 3 de enero de 2018, los códigos LEI se han utilizado para informar de las transacciones de los valores de los proveedores de servicios de inversión a las autoridades de supervisión para identificar a los clientes que son entidades jurídicas. Estos informes de transacciones se utilizan para identificar e investigar el abuso del mercado, así como para supervisar las transacciones y las actividades de los proveedores de servicios de inversión en los mercados de valores. El formato del informe está establecido por un reglamento de implementación de la Comisión Europea.

¿Quién debe tener un código LEI?

Desde el 3 de enero de 2018, las personas jurídicas deben contar con un código LEI si realizan transacciones en un centro de negociación (mercado regulado, centro de negociación multilateral, etc.) o fuera de un centro de negociación en relación con valores admitidos a negociación o negociado en un centro de negociación o para el cual se ha realizado una solicitud de admisión a negociación, así como valores en los que el subyacente es un valor negociado en un centro de negociación o un índice o cesta compuesta de valores negociados en un centro de negociación.

¿Los proveedores de servicios de inversión, como los bancos, tienen derecho a solicitar un código LEI?

Los proveedores de servicios de inversión deben solicitar a aquellos clientes que son entidades jurídicas que proporcionen toda la información necesaria para enviar información sobre transacciones a las autoridades de supervisión. Tal información incluye los códigos LEI.

¿Qué sucede si un cliente no proporciona un código LEI?

Si un cliente que es una entidad jurídica no proporciona al proveedor del servicio de inversión la información necesaria, incluido un código LEI, para informar sobre una transacción de seguridad, el proveedor del servicio no podrá cumplir con su obligación de informar legalmente. En consecuencia, el proveedor de servicios de inversión puede negarse a ofrecer el servicio.

¿Quién emite códigos LEI?

Las solicitudes de los códigos LEI pueden enviarse a operadores LEI autorizados. Los códigos LEI son emitidos por LOU (Unidades Operativas Locales). Se puede recibir ayuda para solicitar un código LEI de agentes de registro oficiales y no oficiales.

Me han emitido un código LEI, pero el banco dice que está inactivo o no es válido.

Los bancos y los proveedores de servicios de inversión verifican la validez de los códigos LEI mediante la base de datos GLEIF. Como GLEIF actualiza la base de datos una vez al día, el código LEI que se le envía aparecerá en la base de datos el día siguiente a partir de las 14:00 CEST. Por ejemplo, si su código LEI se emitió hoy, se incluirá en la base de datos mundial mañana a partir de las 14:00 CEST.

¿Dónde puedo verificar la validez de mi código LEI?

La validez y la información relacionada con un código LEI pueden consultarse en el sitio web de la organización paraguas en www.gleif.org. También puede verificar la validez de su código LEI utilizando nuestro cuadro de búsqueda.

¿Qué es GLEIF?

GLEIF es una organización internacional que se encarga del funcionamiento del sistema de códigos LEI y del control de emisores de códigos LEI. La sede de GLEIF se encuentra en Basilea, Suiza. El sitio web de GLEIF se encuentra en www.gleif.org.

¿Qué es una LOU?

Una LOU (Unidad Operativa Local) es una organización que ha sido autorizada por GLEIF para emitir códigos LEI. Los LOU trabajan estrechamente con los agentes de registro que ayudan a las organizaciones a solicitar los códigos LEI. Puede encontrar una lista de LOU aquí.

¿Quiénes son los Agentes de Registro?

Un agente de registro es una compañía u organización que brinda asistencia para solicitar códigos LEI. Para obtener una descripción detallada de los agentes de registro, consulte aquí.

 

Registro LEI es un agente de registro.

¿Cada país tiene un prefijo distinto para los códigos LEI?

Los códigos LEI son códigos universales y no están vinculados a ningún país específico. Cada LOU tiene su propio identificador, que está contenido en los primeros cuatro números del código LEI. Los códigos LEI son válidos en todo el mundo independientemente de la LOU que emitió el código.

¿Por qué los códigos LEI necesitan ser renovados?

Es necesario renovar el código LEI para garantizar que toda la información sobre la empresa vinculada al código LEI esté actualizada. Para aliviar la carga administrativa de las empresas y organizaciones, LEI Register permite pagar múltiples renovaciones anuales. En este caso, el Registro LEI se encarga de verificar la información al renovar el código LEI para el período designado. Las actualizaciones de información se realizan de acuerdo con los datos oficiales de registro.

¿Cuánto tiempo dura el proceso de solicitud?

LEI Register normalmente emite su código LEI entre una y veinticuatro horas desde el momento del pago de la solicitud.

LEI Register emite su código LEI en veinticuatro horas como máximo (si el pago se ha recibido y la empresa envía los documentos adicionales necesarios con prontitud).

¿La información relacionada con LEI es pública?

Sí, el sistema LEI se basa en el principio de hacer que la información esté disponible públicamente. Los datos de la empresa relacionados con LEI (nombre, código de registro, dirección, dirección de la oficina principal, país de registro, etc.) son accesibles para todos a través del sitio web de GLEIF.

¿Debo pagar por un código LEI?

La emisión de los códigos LEI tiene un coste y es preciso abonar, además, una tarifa de mantenimiento anual por la renovación del código. La lista de precios del registro LEI está disponible aquí.

¿Qué sucede si no tengo un código LEI o si expira?

Para cumplir con su obligación de informar, los proveedores de servicios de inversión necesitan que sus clientes que son entidades jurídicas tengan un código LEI válido. Antes de llevar a cabo transacciones de valores, los proveedores de servicios de inversión verifican la existencia de un código LEI válido.

Su LEI está siendo manejado actualmente por [current_lou]. Por favor tome en cuenta que solo podemos renovar su LEI si esta dentro de nuestra gestión. Para proceder con la renovación de LEI primero tenemos que transferir su LEI al Asociado de nuestro LOU, RapidLei. RapidLei es un GLEIF acreditado emisor de LEI. Por favor utilice el formulario de transferencia para transferir el LEI, después podremos ayudarle con la renovación.

¿Cuál es la diferencia entre una transferencia del LEI y una renovación del LEI?



La renovación del LEI es una actualización anual de los datos de registro relacionados con la entidad jurídica de la base de datos de la GLEIF. Los datos relacionados con la entidad deben actualizarse, por lo menos, una vez al año.

La transferencia del LEI es la movilización del código LEI de un proveedor de servicios a otro. El LEI es transferible para garantizar que el cliente pueda elegir entre los proveedores de servicios. Si el cliente no está satisfecho con las tarifas, el servicio o la calidad de los datos, puede trasladar el LEI a otro emisor de LEI (LOU). El código LEI no cambia durante el proceso de transferencia. Es un proceso de backend que los clientes finales no ven. Todos los códigos LEI son válidos en todas las jurisdicciones. Los proveedores de servicios de inversión no pueden distinguir los códigos LEI de acuerdo con la LOU.

El Registro del LEI ofrece un servicio de transferencia, en el que se incluye la renovación del LEI para asegurarle la mayor precisión de datos.